Comme le blanchiment d'argent occulter et de dissimuler des revenus illégaux obtenu est appelé. Il donne l'impression que les recettes est faite de manière légale.

Le blanchiment d'argent est passible d'un emprisonnement de 10 ans

Le blanchiment d'argent est une infraction en vertu du Code pénal § 261. Comme le blanchiment d'argent législation pénale visée à dissimuler et de déguiser l'origine des revenus. Associé à cela est la gangrène ou d'entraver l'identification de l'origine de l'argent et des biens. La criminalisation est également le risque de trouver, à la confiscation ou pour assurer crimes illégales et connexes acquis objets.

Le blanchiment d'argent est passible d'une peine de prison de trois à cinq ans. Selon la gravité des cas, jusqu'à 10 ans possibles. Low infractions contre le code pénal punit les législateurs avec amendes ou d'emprisonnement jusqu'à 2 ans.

Les actes criminels des individus et des groupes organisés

L'argent pour être lavé souvent vient de trafic de drogue et la contrebande de cigarettes et de la zone de lumière rouge. Ce blanchiment d'argent se déroule très facilement. Aussi simple est la police pour traquer les blanchisseurs d'argent.

• Si un concessionnaire vend un cocaïne kilogrammes de cocaïne, il serait difficile pour lui de passer le profit tiré de la normale. Donc, il a ouvert un pub ou un restaurant. Le service de boissons et de la restauration de légaliser des profits tirés du commerce de la cocaïne.
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• Pour la police, il ya un point de départ, les blanchisseurs d'argent pour se rendre à des cordes. Les profits de la pub ne peuvent pas être expliquées comme plausible le commerce de la drogue constitue l'occupation principale et le pub ne sont pas exploités régulièrement.
• Si pas d'invités sont servis, il peut aussi être pas de ventes. Donc, les enquêteurs commencent à poser des questions où l'argent provient, car en réalité en telle abondance. Donc, on se immédiatement soupçonnés d'opérer le blanchiment d'argent d'origine criminelle.

Acceptation consciente de l'argent illégal est punissable

• Le blanchiment d'argent est généralement considéré comme un acte de criminalité économique organisée. Une idée fausse est, cependant, que le blanchiment d'argent est commis que par la mafia et autres criminels économiques organisés.
• Un citoyen exploite déjà le blanchiment d'argent quand il faut de l'argent, en dépit de la connaissance de son origine illégale. Il importe peu que d'accepter de l'argent en paiement d'un service rendu.

Le taux d'élucidation de la police est bonne au blanchiment d'argent. Parce qu'il vient qu'une seule fois à un test de finances personnelles ou d'entreprise, les organismes d'application de la loi allemande sont souvent en mesure de trouver, malgré la dissimulation prudent.